Method for Revenue Assurance and Financial Fraud Alerting Supported by LDS Techniques

Abstract

El aseguramiento de los ingresos y la emisión de alertas de fraude financiero constituyen desafíos fundamentales que afectan tanto a las instituciones financieras como a las empresas. Se trata de un problema complejo en el que surgen constantemente nuevos desafíos y métodos, lo que hace necesario mejorar de manera continua los sistemas de detección. En este contexto, el uso de diversas técnicas de inteligencia computacional y de elementos provenientes de la teoría neutrosófica puede contribuir a gestionar la incertidumbre y la indeterminación. La sección de métodos incluye un breve análisis del estado del arte de la inteligencia artificial aplicada a la detección de situaciones de fraude financiero. Asimismo, se propone un algoritmo para detectar posibles situaciones de fraude financiero, apoyado en técnicas de resumen lingüístico de datos. Estas técnicas se emplean en combinación con principios de la teoría neutrosófica. Posteriormente, en la sección de resultados, la propuesta se valida mediante la comparación del método propuesto con un enfoque basado en reglas reportado en la literatura. Además, el modelo es evaluado por expertos en la materia, lo que permite evidenciar los aportes del modelo propuesto.Más...